来源:发布时间:2018-06-25

证券代码836418        证券简称:浙商企业        主办券商:金元证券

 

浙江商旅企业服务股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年7月16日09:00

结束时间:2018年7月16日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月12日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.北京康达(杭州)律师事务所律师

(七)会议地点:董事会办公室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度报告及其摘要》

3、审议《2017年度财务决算报告》

4、审议《2018年度财务预算报告》

5、审议《2017年度利润分配方案》

6、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

7、审议《关于2017年度审计报告的议案》

8、审议《关于公司会计政策变更的议案

9、审议《2017年度监事会工作报告

10、审议《关于追认委托理财的议案》

11、审议《关于追加确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

12、审议《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:(1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡;(2)委托代理人出席本次股东会议的,应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署 的授权委托书以及股东账户卡;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复件以及股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照 副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记, 公司不接受电话方式登记

(二)登记时间: 2018年7月13日09:00-18:00

(三)登记地点:

董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:林海

联系电话:0571-86040011

传真:0571-86040177

邮箱:pm@workplus.com.cn

地址:杭州市江干区钱潮路 369 号四层

邮 编:310000

(二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一)《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;

(二)《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

 

 

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2018年6月25日