来源:发布时间:2018-06-25

证券代码:836418          证券简称:浙商企业    主办券商:金元证券

 

浙江商旅企业服务股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

浙江商旅企业服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年 06月22日上午9点在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。会议通知于2018年06月11日以书面通知方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长许铁城主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案:

1审议通过2017年度董事会工作报告》,并提请公司 2017年年度股东大会审议;

议案表决结果:同意为5票;反对为0票弃权0票

2审议通过2017年度总经理工作报告》,该议案无需提请公司2017年年度股东大会审议;

议案表决结果:同意为5票;反对为0票弃权0票

3审议通过2017年度报告及其摘要》,并提请公司 2017 年年度股东大会审议;

议案主要内容:详见同日披露于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙商企业: 2017年度报告》(公告编号:2018-013)及《浙商企业:2017年度报告摘要》(公告编号:2018-014)。

议案表决结果:同意为5票;反对为0票弃权0票

4审议通过2017年度财务决算报告》,并提请公司 2017年年度股东大会审议;

议案表决结果:同意为5票;反对为0票弃权0票

5审议通过2018年度财务预算报告》,并提请公司 2017年年度股东大会审议;

议案表决结果:同意为5票;反对为0票弃权0票

6审议通过2017年度利润分配方案》,并提请公司 2017 年年度股东大会审议;

议案主要内容:公司2017年度利润不向股东分配。

议案表决结果:同意为5票;反对为0票弃权0票

7审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》,并提请公司 2017年年度股东大会审议;

议案内容:公司拟继续聘请大华会计师事务所作为公司 2018年度的审计机构,聘期 1 年。

议案表决结果:同意为5票;反对为0票弃权0票

8审议通过《关于2017年度审计报告的议案》,并提请公司 2017 年度股东大会审议;

议案表决结果:同意为5票;反对为0票弃权0票

9审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,并提请公司 2017年年度股东大会审议; 

议案主要内容:议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业:关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-017)。

议案表决结果:同意为5票;反对为0票弃权0票

10审议通过《关于追认委托理财的议案》,并提请公司 2017年年度股东大会审议; 

议案主要内容:议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业:关于追认购买理财产品的声明公告》(公告编号:2018-022)。

议案表决结果:同意为5票;反对为0票弃权0票

11、审议通过《关于追加确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》,并提请公司 2017 年年度股东大会审议;

议案主要内容:议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业:关于追加确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》(公告编号:2018-019)。

议案表决结果:同意为4票;反对为0票弃权0票

回避表决情况:关联董事许铁城回避表决。

12、审议通过《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》,并提请公司 2017 年年度股东大会审议;

议案主要内容:议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业:关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-020)。

议案表决结果:同意为4票;反对为0票弃权0票

回避表决情况:关联董事许铁城回避表决。

13审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》,该议案无需提请公司 2017 年年度股东大会审议;

议案表决结果:同意为5票;反对为0票弃权0票

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

 

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2018年 06月25日