证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开情况介绍
浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 06月22日上午11点在公司会议室召开第二届监事会第六次会议。会议通知于2018年06月11日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席史学军主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意票数为3票；反对票为0票；弃权票数为0票。
2、审议通过《2017年度报告及其摘要》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。
议案表决结果：同意票数为3票；反对票为0票；弃权票数为0票。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
议案表决结果：同意为3票；反对为0票；弃权0票。
4、审议通过《2018年度财务预算报告》
议案表决结果：同意为3票；反对为0票；弃权0票。
5、审议通过《2017年度利润分配方案》
议案内容：公司2017年度利润不向股东分配。
议案表决结果：同意为3票；反对为0票；弃权0票。
6、审议通过《关于2017年度审计报告的议案》
议案表决结果：同意为3票；反对为0票；弃权0票。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的公告》
议案主要内容：议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业：关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-017）。
议案表决结果：同意为3票；反对为0票；弃权0票。
8、审议通过《关于追认委托理财的议案》
议案主要内容：议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业：关于追认购买理财产品的声明公告》（公告编号：2018-022）。
议案表决结果：同意为3票；反对为0票；弃权0票。
9、审议通过《关于追加确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》
议案主要内容：议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业：关于追加确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2018-019）
议案表决结果：同意为3票；反对为0票；弃权0票。
10、审议通过《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》
议案主要内容：议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业：关于预计 2018 年度日常性关联交易的的公告》（公告编号：2018-020）
议案表决结果：同意为3票；反对为0票；弃权0票。
以上议案均需提请公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
浙江商旅企业服务股份有限公司
监事会
2018年 06月25日