来源:发布时间:2018-01-05

证券代码836418         证券简称:浙商企业        主办券商:金元证券

 

浙江商旅企业服务股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年1月4日

2.会议召开地点:董事会办公室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长许铁城

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份16,421,052股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名许金梦为新任董事的议案》

1.议案内容

同意任命许金梦为公司新任董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果:

同意股数16,421,052股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提名张蝶为公司监事的议案》

1.议案内容

同意任命张蝶为公司新任监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果:

同意股数16,421,052股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

三、备查文件目录

《浙江商旅企业服务股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

 

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2018年1月5日