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浙江商旅企业服务股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年12 月 18 日上午 9 点在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。会议通知于 2017 年 12 月 07 日以书面通知方式发出。公司现有董事5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长许铁城主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于提名许金梦为新任董事的议案》，并提请公司

2018 年第一次临时股东大会审议。议案主要内容：鉴于原董事林海于 2017 年 12 月 06 日递交辞呈，董事会拟提名许金梦为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。许金梦个人简历如下：

许金梦，女，汉族，中国国籍，1988 年 3 月出生，大专毕业，日语专业。2008 年 9 月至 2010 年 7 月就职上海众泰汽车贸易有限公司任行政助理。2010 年 10 月至 2013 年 6 月就职于浙江海士德食品有限公司任行政文员。2014 年 1 月至今就职于舟山港综合保税区国际企业发展集团有限公司,主要负责招商服务。2014 年 9 月至今浙江商旅企业服务股份有限公司任监事。

新任命董事许金梦不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提交股东大会表决情况：该议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举罗一立为公司总经理同时为公司法定代表人的议案》。

议案主要内容：鉴于原总经理林海于 2017 年 12 月 06 日递交辞呈，辞去公司总经理一职，根据公司章程第一章第七条：公司的总经理为法定代表人，现聘任罗一立为公司新任总经理同时为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

罗一立个人简历如下：

罗一立，男，1992 年 2 月出生，无国外永久居住权。本科毕业于澳大利亚墨尔本大学金融专业，后于澳大利亚莫纳什大学取得商业法律硕士学位。回国后，攻读于清华大学-苏富比艺术学院，艺术管理硕士学位。2013 年 7 月至 2013 年 11 月就职于东亚银行四川省分行信贷部。2015 年 2 月至 2016 年 7 月在北京客脉通科技有限责任公司任 COO，任职期间北京客脉通科技有限责任公司获得 IDG资本，北极光创投，华软投资等 A 轮融资。2016 年 7 月至 2017 年4 月任北京易动纷享科技有限责任公司董事长助理。2017 年 5 月至今任浙江商旅企业服务股份有限公司董事新任命总经理兼法定代表人罗一立不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》。议案主要内容：公司定于 2018 年 01 月 04 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日