证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年12 月 18 日上午 11 点在公司会议室召开第二届监事会第五次会议。会议通知于 2017 年 12 月 07 日以书面通知方式发出。公司现有监事3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席史学军主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于提名张蝶为公司监事的议案》， 该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。议案主要内容：本公司监事会于 2017 年 12 月 06 日收到监事许金梦递交的辞职报告，为保证公司正常运作发展，现拟提名张蝶女士为公司新任监事。张蝶个人简历如下：

张蝶，女，1981 年 12 月出生，无国外永久居住权。本科工商管理专业，2004 年 3 月至 2008 年 12 月就职于浙江一元广告有限公司业务经理。2010 年 5 月至 2012 年 5 月舟山爱博仁人力资源咨询有限公司业务经理。2012 年 5 月至 2013 年 4 月舟山海上硅谷人才开发有限公司业务经理。2013 年 4 月至今浙江商旅企业服务股份有限公司客户服务经理。

新任命监事张蝶不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0票。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告！

浙江商旅企业服务股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 19 日