来源:发布时间:2017-12-07

证券代码:836418 证券简称:浙商企业 主办券商:金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司

总经理、法定代表人任职公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 18 日审议并通过《关于选举罗一立为公司总经理同时为公司法定代表人的议案》:

任命罗一立为公司总经理、法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人,持有公司股份 7,668,000 股,占股份总数的 46.70%,会议由许铁城主持。

以上决议表决情况为:

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任免总经理罗一立持有公司股份 821,000 股,占公司股本的5.00%。经查询,罗一立未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原总经理、法定代表人林海辞职,为保证公司正常的业务发展和经营管理,经董事会提名,投票选举罗一立为公司总经理,根据《公司章程》第一章第七条规定:公司的总经理为法定代表人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响上述人员的任免不会对公司董事会(监事会)成员人数造成影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次罗一立先生的任职保证了公司正常的业务发展的需要,对公司未来的生产、经营发展有积极作用,不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日