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浙江商旅企业服务股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况介绍

浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年12 月 4 日上午 9 点在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。会议通知于 2017 年 11 月 23 日以书面通知方式发出。公司现有董事5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长许铁城主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

(一)审议通过《关于聘任刘溦为公司副总经理的议案》；

1、议案主要内容：因公司整体战略发展需要，为加强创业孵化及园区管理相关业务拓展能力，公司董事会拟聘任刘溦为公司副总经理，协助总经理开展共享办公创业孵化及投融资咨询，任期自本次董事会审议通过之日起，聘期为一年。

刘溦个人简历如下：

刘溦，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，毕业于海洋工程大学（军队院校），本科。2004 年 6 月至 2009年 8 月就职于上海市计算机行业协会，任工作人员；2009 年 9 月至今就职于上海市天使投资管理有限公司，任投资顾问；2011 年 6 月至 2012 年 10 月就职于 NCSOFT，任中国区战略发展总监；2012 年 11月至今就职于嘉兴市嘉禾中小企业创新服务中心，任主任。刘溦先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘溦不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日