证券代码:836418 证券简称:浙商企业 主办券商:金元证券 浙江商旅企业服务股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:董事会办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许铁城
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 16,421,052 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(一)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整上年同期数说明的议案》
1.议案内容
详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙商企业:同一控制下企业合并追溯调整上年同期数的公告》(公告编号:2017-033)。
2.议案表决结果:
同意股数 16,421,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江商旅企业服务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》
浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 14 日