来源:发布时间:2017-08-29

证券代码:836418 证券简称:浙商企业 主办券商:金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

浙江商旅企业服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月28日上午11点在公司会议室召开第二届监事会第四次会议。会议通知于2017年8月17日以书面通知方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席史学军主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《公司2017年半年度报告的议案》,该议案无需提

请公司股东大会审议。

议案主要内容:详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙商企业:2017年半年度报告》(公告编号:2017-035)。

公告编号:2017-036

监事会对《公司2017年半年度报告》(以下简称“半年度报告”)

进行审核,发表意见如下:

(一)半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

(二)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果:同意票数为3票;反对票为0票;弃权票数为0

票。

2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整上年同期数说明的议案》, 该议案尚需提请公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

议案主要内容:详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙商企业:同一控制下企业合并追溯调整上年同期数的公告》(公告编号:2017-033)。

议案表决结果:同意票数为3票;反对票为0票;弃权票数为0

票。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

公告编号:2017-036

特此公告!

浙江商旅企业服务股份有限公司

监事会

2016年8月29日