浙江商旅企业服务股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月9日

2.会议召开地点：董事会办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许铁城

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份12,631,579股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1.议案内容

公司为充分利用现有的客户资源，做好新业务的拓展和对接，扩大公司市场经营规模，提高公司市场竞争力，扩充及丰富产品服务项目,拟与舟山港综合保税区商品交易结算所有限公司共同出资设立控股子公司浙商信达商品交易中心(大连)有限公司（具体以当地工商核定为准），注册地为辽宁省大连市，注册资本为人民币 50,000,000.00元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，舟山港综合保税区商品交易结算所有限公司出资人民币 24,500,000.00 元，占注册资本的 49%。

2.议案表决结果：

同意股数12,631,579股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，因公司股东均具有关联关系，若回避表决将无法形成决议，故股东未回避表决。

(二)审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1.议案内容

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际，特制定《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数12,631,579股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2016年9月12日