浙江商旅企业服务股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月19日

2.会议召开地点：董事会办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许铁城

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份12,631,579股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于浙江商旅企业服务股份有限公司资本公积转增股本方案的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年09月01日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙江商旅企业服务股份有限公司资本公积转增股本方案》（公告编号：2016-035）。

2.议案表决结果：

同意股数12,631,579股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二)审议通过《关于浙江商旅企业服务股份有限公司章程修正案的议案》

1.议案内容

议案主要内容:议案内容详见2016年09月01日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙江商旅企业服务股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2016-038）。

2.议案表决结果：

同意股数12,631,579股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本有关事宜的议案》

1.议案内容

提请股东大会授权公司董事会办理与本次资本公积金转增股本有关事宜，包括但不仅限于：

① 资本公积转增股本工作需要向有关部门递交所有材料的起草、修订、报审；

② 资本公积转增股本工作备案及变更登记工作；

③ 根据本次资本公积转增股本结果，对公司章程进行修改；

④ 资本公积转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；

⑤ 资本公积转增股本需要办理的其他相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数12,631,579股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2016年9月20日