证券代码：836418                              证券简称：浙商企业                             主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 08月31日上午9点在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。会议通知于2016年08月20日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长许铁城主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于浙江商旅企业服务股份有限公司资本公积转增股本方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙江商旅企业服务股份有限公司资本公积转增股本方案》（公告编号：2016-035）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于浙江商旅企业服务股份有限公司章程修正案的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容:议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙江商旅企业服务股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2016-038）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本有关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容:提请股东大会授权公司董事会办理与本次资本公积金转增股本有关事宜，包括但不仅限于：

① 资本公积转增股本工作需要向有关部门递交所有材料的起草、修订、报审；

② 资本公积转增股本工作备案及变更登记工作；

③ 根据本次资本公积转增股本结果，对公司章程进行修改；

④ 资本公积转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；

⑤ 资本公积转增股本需要办理的其他相关事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容: 提议于2016年9月19日召开公司2016年第三次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2016年 09月01日