证券代码：836418                              证券简称：浙商企业                                 主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开情况介绍

浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 08月29日上午9点在公司会议室召开第二届董事会第四次会议。会议通知于2016年08月18日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长许铁城主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

议案主要内容：2016年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司的2016年上半年财务情况进行了审计，并且出具了审计报告，公司董事会在对2016年上半年工作总结的基础上编制完成了公司《2016年半年度报告》。

议案表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及有关规定的要求，公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事第四次会议决议》。

特此公告。

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2016年 08月30日