来源:发布时间:2016-09-02

代码:836418                               证券简称:浙商企业                      主办券商:金元证券

 

浙江商旅企业服务股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 



一、会议召开情况介绍

浙江商旅企业服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年 08月29日上午11点在公司会议室召开第二届监事会第二次会议。会议通知于2016年08月18日以书面通知方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席史学军主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

议案主要内容:《公司2016年半年度报告》。详见公司(证券代码:836418)在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2016年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》的要求,监事会对《公司2016年半年度报告》(以下简称“半年度报告”)进行审核,发表意见如下:

(一)半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

(二)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果:同意票数为3票;反对票为0票;弃权票数为0票。

2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案主要内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及有关规定的要求,公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意票数为3票;反对票为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江商旅企业服务股份有限公司

监事会

2016年 08月30日