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浙江商旅企业服务股份有限公司

2016年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

鉴于周园园女士因个人原因辞去公司第二届监事会职工代表监事职务导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,为了维护公司职工的合法权益,监督公司规范运作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月03日下午14：00在公司会议室召开2016年第二次职工代表大会。本次职工代表大会应到职工代表22名，实到22名，上述职工代表的代表资格和比例符合法定规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、议案审议情况

1.会议以现场投票表决的方式审议通过了《关于提名李娜为职工代表监事职务的议案》。

议案内容：周园园女士因个人原因不再担任公司职工代表监事的职务。选举李娜女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。

2.表决结果：22票同意，0票不同意，0票弃权。

李娜女士的简历：

李娜女士,中国国籍,无境外永久居留权, 1973年4月出生,大专学历, 1994年9月至1998年12月任舟山锦绣人家装饰有限公司设计，1999年1月至2010年02月任舟山水晶石装饰有限公司设计，2010年3月至2014年02月任舟山圣华桐旅游开发有限公司经理，2014年3月至今浙江商旅企业服务股份有限公司企业服务部。该任命职工代表监事李娜持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

二、备查文件目录

1、《浙江商旅企业服务股份有限公司2016年第二次职工代表大会决议公告》

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董事会

2016年08月05日