发布时间:2018-01-05发布类型:对外公告

证券代码836418        证券简称:浙商企业        主办券商:金元证券

 

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事任职公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018第一次临时股东大会于2018年01月04日审议并通过《关于提名许金梦为新任董事的议案》:

任命许金梦为公司董事,任期自本次股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东6人,持有公司股份16,421,052股,占股份总数的100%,会议由董事长许铁城主持。

以上决议表决情况为:

同意股数16,421,052股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

 

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事许金梦持有公司股份0.00股,占公司股本的0%。经查询,许金梦未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因公司原董事林海辞职,根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规、规范性文件的规定,任命许金梦为公司新任董事,任职期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 

二、上述人员任免对公司的影响

(一)公司董事会监事会)成员人数的影响

许金梦的任命将使公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》要求的法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次许金梦女士的任职是为保证公司正常的业务发展的需要,对公司未来的生产、经营发展有积极作用,不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司2018第一次临时股东大会决议》

 

 

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2018年0105